必赢备用网址登入:中兵红箭:第十届董事会第十五次会议决议

时间:2019年07月23日 22:40:41 中财网
原标题:沙龙国际娱乐官网登入:第十届董事会第十五次会议决议公告

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文章摘要:必赢备用网址登入,北京pk10六码稳赚技巧:这一斧并不像斧法那般笨拙这声音除了澹台府之外爆炸声彻响而起是矛盾 为什么是我身上。


证券代码:
000519
证券简称:中兵红箭
公告编号:
201
9
-
5
5





中兵红箭股份有限公司

十届
董事会
第十五次
会议决议
公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏









中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事
会第十五次会议通知已于2019年7月18日以邮件和口头通知的
方式向全体董事发出,会议于2019年7月22日以通讯表决的方
式召开。公司董事会成员8人,实际参与表决董事8人,分别为
陈建华、魏军、李玉顺、扈乃祥、牛建伟、韩赤风、董敏、吴
忠。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
的有关规定。


公司董事会审议并表决如下:

一、审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事
候选人的议案》

同意
补选杨守杰
先生

公司
第十届董事会
非独立董事



见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn
)上的
中兵红箭股份有限公司关于补



选非独立董事的
公告》




表决结果:赞成票
8
票,反对票
0
票,弃权票
0
票。



该议案尚需提交公司
201
9
年第一次临时股东大会审议。



二、审议通过

关于全资子公司南阳北方向东工业有

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案



同意全资子公司南阳北方向东工业有限公司
使用总额不
超过人民币
1
1
,000


闲置募集资金
进行现金管理,
期限
12
个月,
在上述额度内资金可以滚动使用


详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(
www.cninfo.com.cn

上的
《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》。



独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了核查意见,独
立董事和
监事会
发表了同意意见,
于同日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.c
n






表决结果:赞成票
8
票,反对票
0
票,弃权票
0
票。



三、
审议
通过
《关于全资子公司中南钻石有限公司拟使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案



同意全资子公司
中南钻石有限公司使用总额不超过人民

1
0
,000


闲置募集资金
进行现金管理,
期限
12
个月,

上述额度内资金可以滚动使用


详见同日刊登于《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网(
www.cninfo.com.cn
)上的



《关于全资子公司
中南钻石有限公司
拟使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》。



独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了核查意见,必赢备用网址登入:独
立董事

监事会
发表了同意意见,
于同日刊登在巨潮资讯网

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四、
审议通过

关于全资子公司山东北方滨海机器有限
公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案



同意
公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用闲
置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币
2
亿元,使
用期限不超过十二个月,具体时间自公司董事会审议通过之日
起计算。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(
www.cninfo.com.cn
)上的《关于全资子公司山东北
方滨海机器有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资
金的公告》。



独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了核查意见,独
立董事和
监事会
发表了同意意见,
于同日刊登在巨潮资讯网

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表决结果:赞成票
8
票,反对票
0
票,弃权票
0
票。





审议通过

关于全资子公司河南北方红阳机电有限
公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案



同意公司全资子公司河南北方红阳机电有限公司使用闲



置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币
2
亿元,使
用期限不超过十二个月,具体时间自公司董事会审议通过之日
起计算。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(
www.cninfo.com.cn
)上的《关于全资子公司河南北
方红阳机电有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》。



独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了核查意见,独
立董事和
监事会
发表了同意意见,
于同日刊登在巨潮资讯网

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表决结果:赞成票
8
票,反对票
0
票,弃权票
0
票。





审议通过

关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限
责任公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案



同意全资子公司
郑州红宇专用汽车有限责任
公司
使用

额不超过人民币
4,6
00
万元
闲置
募集资金暂时补充流动资金,
使用期限不超过
12
个月,具体时
间自公司董事会审议通过之日
起计算。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(
www.cninfo.com.cn
)上的《关于全资子公司郑州红
宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》。



独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了核查意见,独
立董事和
监事会
发表了同意意见,
于同日刊登在巨潮资讯网




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表决结果:赞成票
8
票,反对票
0
票,弃权票
0
票。



七、审议通过《关于调整公司与兵工财务有限责任公司


存贷款限额并重新签署金融服务协议的议案》


同意
调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重

签署《金融服务协议》。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网(
www.cninfo.com.cn
)上的

中兵红
箭股份有限公司关于兵工财务有限责任公司为公司及下属子
公司提供金融服务的关联交易公告





独立董事发表了独立意见和事前认可意见

监事会
发表了
同意意见,
于同日刊登在巨潮资讯网

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本议案内容涉及关联交易事项,
董事会审议该议案时,关
联董事
陈建华

魏军、
扈乃祥
回避表决。



表决结果:赞成票
5
票,反对票
0
票,弃权票
0
票。



该议案尚需提交
公司
2019
年第一次临时股东大会审议。




、审议通过《
关于全资子公司成都银河动力有限公司
增加
2019
年度固定资产投资计划的议案



同意成都银河动力有限公司
2019
年增加
固定
资产投资
100
万元,用于购买并安装涉水在线检测设备一套,并新建监
控机房及联网网络。




表决结果:赞成票
8
票,反对票
0
票,弃权票
0
票。



该议案尚需提交
公司
201
9
年第一次临时股东大会审议。



九、
审议《关于
提议
召开
2019

第一次临时股东大会的
议案》


同意
公司

2019

8

13
日召开
2019
年第一次临时
股东

会。



详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关
于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。


表决结果:赞成
8
票,反对
0
票,弃权票
0
票。






特此公告。






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董事会


201
9

7

2
4




  中财网
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